По приговору Советского районного суда г. Тулы от 2.02.2026 Ч. осуждена по п.п. «а», «б» ч.2 ст. 172 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ (13 преступлений), п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, К. осуждена по ч. 2 ст. 187 УК РФ (2 преступления),  п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, С. осуждён по ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 2 ст. 187 УК РФ (6 преступлений),  п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, О. осуждён по  п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Судом установлено, что с 2016 по 2023 год осужденные осуществляли незаконную банковскую деятельность в Тульской, Московской областях и в г. Москве. Руководитель преступной группы - лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и четверо её членов Ч., К., С. и О. занимались поиском лиц, которых регистрировали как фиктивных руководителей фирм и индивидуальных предпринимателей. Эти подставные лица открывали расчетные счета в банках, доступ к которым затем передавался членам группы. Получив полный контроль над счетами и банковскими картами, осужденные осуществляли незаконное обналичивание денежных средств за вознаграждение. Общая сумма обналиченных денежных средств составила более 117 млн. рублей, а полученный подсудимыми преступный доход составил более 14 млн. рублей, то есть в особо крупном размере.

Кроме того, Ч., являясь бухгалтером коммерческой организации, совместно с её руководителем – лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, уклонились от уплаты налогов на сумму более 26 млн. рублей.

Ч. по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 400 000 рублей и в виде штрафа в размере 300 000 рублей; на основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным.

К. по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 400 000 рублей, которое на основании ст.73 УК РФ постановлено считать условным.

С. по совокупности преступлений окончательно назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

О. назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

От наказания по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ К. и С. освобождены в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Не согласившись с приговором, защитники осужденного О. подали апелляционные жалобы, в которых ставили вопрос об отмене приговора и оправдании их подзащитного по предъявленному обвинению ввиду отсутствия состава преступления, его непричастностью к преступлению.

Защитник осуждённого С. в апелляционной жалобе просила приговор изменить, назначив ее подзащитному наказание, не связанное с лишением свободы.   

В апелляционном представлении прокурор просил усилить назначенное осужденным наказания, считая его чрезмерно мягким, не соответствующим характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений.

Проверив материалы уголовного дела и приговор, выслушав участников процесса, судебная коллегия не нашла оснований для отмены вынесенного приговора, признав его законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым.

Пресс-служба Тульского областного суда

oblsud.tula.sudrf.ru/

vk.com/tuloblsud/

max.ru/id7107036098_gos